Contexte de la mission
Dans le cadre d'un programme majeur de remédiation KYC mené par un acteur reconnu du secteur financier, nous recherchons plusieurs Senior KYC Analysts / Superviseurs pour accompagner et encadrer une équipe d'analystes.
Le dispositif vise à traiter un volume important de dossiers KYC en retard, tout en garantissant le respect des exigences réglementaires, des procédures internes et des standards de qualité attendus.
Vous assurerez à la fois un rôle d'encadrement opérationnel, de référent technique et de garant de la qualité des dossiers traités.
Missions principales
- Superviser et accompagner une équipe d'Analystes KYC.
- Organiser et répartir les dossiers au sein de l'équipe.
- Suivre la production, les délais et le niveau de qualité.
- Contrôler les analyses réalisées par les consultants.
- Apporter un soutien technique sur les dossiers complexes ou sensibles.
- Assurer la montée en compétence des analystes.
- Harmoniser les pratiques et interprétations au sein de l'équipe.
- Réaliser des points réguliers avec les analystes et identifier les difficultés rencontrées.
- Veiller au respect des procédures KYC et LCB-FT.
- Participer à la calibration des contrôles et des critères de validation.
- Analyser les structures juridiques et capitalistiques complexes.
- Valider l'identification des bénéficiaires effectifs.
- Superviser les recherches relatives aux PPE, sanctions, gels des avoirs et informations défavorables.
- Escalader les situations sensibles auprès des équipes conformité concernées.
- Produire et suivre les indicateurs de performance et de qualité.
- Contribuer aux comités de suivi et au reporting du dispositif.
- Participer activement à la réduction du stock de dossiers en attente.
Profil recherché
- Formation supérieure en finance, droit, conformité, gestion des risques ou domaine équivalent.
- Expérience significative en KYC, conformité ou sécurité financière.
- Très bonne maîtrise des processus KYC et des exigences LCB-FT.
- Expérience concrète en remédiation ou en revue périodique de dossiers KYC.
- Expérience obligatoire en supervision, encadrement ou pilotage d'une équipe d'Analystes KYC.
- Capacité à contrôler la qualité des analyses et à formuler des retours structurés.
- Expérience du traitement de dossiers complexes impliquant des personnes morales.
- Bonne maîtrise de l'analyse des structures capitalistiques et des bénéficiaires effectifs.
- Capacité à intervenir dans un environnement à forte volumétrie.
- Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel.
- Anglais professionnel indispensable, à l'écrit comme à l'oral.
Une expérience acquise dans la banque, l'asset servicing, la banque dépositaire, la gestion d'actifs ou les services financiers serait particulièrement appréciée.
Compétences managériales attendues
- Capacité à encadrer et faire monter en compétence une équipe.
- Leadership opérationnel.
- Capacité à organiser et prioriser l'activité.
- Aptitude à communiquer des consignes précises.
- Capacité à identifier rapidement les difficultés ou risques opérationnels.
- Aptitude à gérer les écarts de production ou de qualité.
- Capacité à accompagner les analystes tout en maintenant un niveau d'exigence élevé.
Qualités attendues
- Rigueur et sens du détail.
- Bon esprit d'analyse et de synthèse.
- Excellentes capacités de communication.
- Autonomie et sens des responsabilités.
- Pédagogie et disponibilité.
- Réactivité face aux situations complexes.
- Capacité à travailler sous contraintes de délais.
- Orientation résultats et qualité.
- Bon relationnel et esprit d'équipe.