🧩 Oferta de Empleo: Analista AML/PBC – Transaction Monitoring
Modalidad: Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remota.
Tipo de contrato: Indefinido
Jornada: Tiempo completo
Salario: A valorar por perfil y experiencia
🌐 Sobre el puesto
Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Analista AML/PBC – Transaction Monitoring para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero.
La persona seleccionada se encargará de la revisión e investigación de alertas transaccionales, analizando operaciones, clientes y contrapartes para detectar posibles indicios de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, sanciones u otros riesgos financieros, colaborando con los equipos de AML, Compliance y Front Office.
🪛 Funciones
• Revisar e investigar alertas de Transaction Monitoring, analizando operaciones, clientes y contrapartes para detectar posibles actividades sospechosas.
• Analizar la actividad transaccional en relación con el perfil del cliente, su actividad económica, nivel de riesgo y origen de fondos.
• Realizar investigaciones AML/PBC y Enhanced Due Diligence (EDD) utilizando sistemas internos, fuentes abiertas y bases de datos especializadas.
• Identificar y escalar posibles casos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales a los equipos de AML y Compliance.
• Documentar las investigaciones y conclusiones de forma clara y fundamentada, garantizando la correcta trazabilidad y seguimiento de las alertas.
• Realizar controles de calidad (Four-Eyes Check) y colaborar con los equipos de Compliance, Financial Crime Operations y Front Office.
🛠️ Requisitos obligatorios
• Mínimo 2 años de experiencia en investigaciones AML/PBC, Transaction Monitoring, Financial Crime o áreas relacionadas como Fraud.
• Experiencia en gestión de clientes de alto riesgo, análisis de riesgo y procesos de Financial Crime.
• Experiencia en el sector financiero, con conocimientos de productos y servicios de Corporate y/o Correspondent Banking.
• Conocimiento de sanciones internacionales y screening, incluyendo marcos de Naciones Unidas, OFAC y Unión Europea.
• Buenas capacidades analíticas y de interpretación financiera, así como habilidad para documentar investigaciones y elaborar informes claros y fundamentados.
• Nivel alto de español e inglés.
• Formación en ADE, Derecho, Finanzas, Economía, Criminología o áreas relacionadas.
• Buen manejo de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint.
📃 Requisitos valorables
• Experiencia con herramientas de Transaction Monitoring y screening como Actimize, World-Check, Dow Jones, Norkom, ThetaRay, AMLcheck o similares.
• Conocimientos de KYC/CDD, EDD, Corporate Banking y Correspondent Banking.
• Experiencia en análisis de clientes y operaciones internacionales, incluyendo clientes de riesgo elevado.
• Experiencia realizando investigaciones mediante fuentes abiertas (OSINT) y bases de datos especializadas.
🎯 Lo que ofrecemos
• Participación en proyectos innovadores y de alto impacto.
• Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios.
• Planes de desarrollo profesional y formación continua.
• Beneficios adicionales.
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